Dois homens brasileiros, que vivem no condado de Berkeley, na Carolina do Sul, foram formalmente indiciados por um grande esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de US$ 74 milhões. Jimmy Soares De Oliveira Carvalho, 46, e Jose Rivelino Serafim Da Silva, 53, foram acusados de conspiração e lavagem de dinheiro por meio de 10 empresas de fachada supostamente voltadas para a construção civil.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o objetivo das empresas era viabilizar pagamentos a trabalhadores, muitos deles imigrantes indocumentados. Os acusados operavam também um serviço clandestino de troca de cheques, cobrando de 3% a 5% de comissão por transação.
Carvalho também responde por tentativa de obstrução de testemunhas e pode pegar até 20 anos de prisão por algumas das acusações. Ele segue detido à espera de audiência marcada para sexta-feira, 23 de maio. Já Da Silva, que responde a acusações similares, também comparecerá ao tribunal na mesma data.
A investigação é parte da "Operação Retomar a América", iniciativa nacional contra a imigração ilegal e o crime organizado transnacional, liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Fonte: ABC4
